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光大嘉宝(600622):光大嘉宝股份有限公司第十届董事会第十四次(

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-06-23  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公司”、“光大嘉宝”)第十届董事会第十四次(临时)会议于2022年6月13日下午以“现场+电话”相结合的方式在嘉宝大厦(上海市嘉定区依玛路333弄1-6号)会议室召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中:董事王玉华先生、独立董事连重权先生因工作原因未亲自出席本次会议,分别委托董事严凌先生、独立董事张晓岚女士代为出席并行使表决权。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议认真审议了如下议案: